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Investigação

Tocantins é um dos alvos de operação que investiga facção suspeita de lavar R$ 630 milhões em sete estados

Ação da Polícia Civil de Goiás busca desarticular grupo com conexões nacionais e internacionais envolvido em lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada

Fraudes bancárias

Operação X-Ray: grupo suspeito de fraudar R$ 20 milhões em precatórios é alvo da PF no Tocantins

Operação X-Ray mira organização criminosa que atuava no Tocantins, Acre e Santa Catarina. Grupo fraudava documentos e ocultava origem ilícita do dinheiro

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