Três pessoas são presas em operação contra esquema de estelionato que movimentou R$ 800 mil em quatro estados e no Tocantins

Mais de R$ 800 mil foram alvo de fraude em empréstimos consignados na Caixa Econômica Federal, segundo investigação da Polícia Federal (PF), que cumpriu nesta quinta-feira, 2, três mandados de prisão e nove de busca e apreensão em cinco estados: Tocantins, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina.

A ação, denominada Operação Velhaco, tem como objetivo desarticular um grupo suspeito de utilizar documentos falsos para solicitar empréstimos em nome de terceiros, dificultando o rastreamento dos valores ao transferi-los para diversas contas bancárias, prática conhecida como “pulverização” de recursos.

As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal de Araguaína, no norte do Tocantins onde parte das fraudes ocorreu. A PF alerta que, se comprovadas, as condutas poderão gerar penas que somadas ultrapassam 29 anos de prisão, incluindo crimes de estelionato agravado, falsificação de documento público, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O nome da operação faz referência ao artigo 171 do Código Penal, que trata do estelionato, crime caracterizado pela obtenção de vantagem indevida por meio de fraude.