“Bençãos”: investigados no desvio de cestas básicas preferiam utilizar dinheiro em espécie para dificultar rastreamento, diz PF

Investigação da segunda fase da Operação Fames-19 revelou que integrantes do suposto esquema preferiam pagamentos em dinheiro em espécie para dificultar o rastreamento das transações. A prática foi detalhada em diálogos e registros de movimentações financeiras, e as apurações apontam indícios de desvio de cerca de R$ 73 milhões em contratos de fornecimento de cestas básicas e frangos congelados entre 2020 e 2021. 

A operação resultou no afastamento do governador Wanderlei Barbosa e da primeira-dama, Karynne Sotero Campos, por decisão do ministro Mauro Campbell Marques, do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo as análises realizadas nas Informações de Polícia Judiciárias (nº 4690121/2024, nº 4691521/2024, nº 4690113 /2024 e nº 4708982/2024), é possível entender a sistemática adotada pela suposta organização criminosa para dissimular, camuflar, e até mesmo impedir o rastreamento dos atos de recebimento e distribuição de vantagens indevidas.

Entre os supostos envolvidos, foi possível constatar uma possível preferência pela realização de pagamentos mediante utilização de dinheiro em espécie, sendo comum o fracionamento e o provisionamento de saques em patamar inferior a cinquenta mil reais, muitos deles realizados em um mesmo dia, em prática conhecida como smurfing, para que fosse dificultada a comunicação obrigatória de movimentação atípica para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de acordo com os Relatórios da Medida Cautelar Inominada Criminal utilizados na Operação.

Da análise dos diálogos mantidos por Paulo César Lustosa Limeira (conhecido com PC Lustosa, ex-marido da primeira-dama) com seu irmão Wilton Pires, já em 2022, é revelada a preocupação do grupo em realizar os pagamentos apenas mediante utilização de dinheiro em espécie, para dificultar ou obstar seu rastreamento:

WILTON IRMÃO LÍDER: Amanhã já paga
WILTON IRMÃO LÍDER: Ele me falou
WILTON IRMÃO LÍDER: Aqui
PC LUSTOSA: Ótimo
WILTON IRMÃO LÍDER: Agora, tem que ser em espécie
WILTON IRMÃO LÍDER: (áudio): É, agora tem que ser em espécie que eles… até a própria empresa não tá pagando muito negócio de PIX, porque já tem outros rolos, né, outros trem lá….eles tão pagando em espécie irmão, esses caras, diz que tão esperto demais….Ele falou aqui pra mim aqui é que ele tava numa reunião e não deu pra me achar hoje. Mas amanhã eles já estão lá no banco, eles vão lá no banco pegar e aí ele me liga, ele me passa, beleza meu irmão?

Em mensagem enviada em 6 de julho de 2024, Wilton Pires encaminhou a Paulo César Lustosa Limeira uma foto de uma pilha de cédulas de R$ 100,00, combinando a entrega presencial da quantia que lhe cabia.

Em diversos diálogos, os irmãos utilizavam o termo “bênçãos” para se referir aos pagamentos em dinheiro, evidenciando a circulação expressiva de recursos em espécie entre os integrantes do esquema.

WILTON IRMÃO LÍDER: 3800 Evaristo, 1000 Cláudio, 2500 Cristiane, 3000 PC 3000 Wilton
WILTON IRMÃO LÍDER: A emenda dos kits
WILTON IRMÃO LÍDER: 190
WILTON IRMÃO LÍDER: 7%
WILTON IRMÃO LÍDER: 13.300
WILTON IRMÃO LÍDER: Em espécie
PC LUSTOSA: Tá
WILTON IRMÃO LÍDER: Tenho que te passar o seu
WILTON IRMÃO LÍDER: 3 mil
PC LUSTOSA: Oi irmão
PC LUSTOSA: Na ponta
WILTON IRMÃO LÍDER: Mano
WILTON IRMÃO LÍDER: Cadê o pix do irmão lá
PC LUSTOSA: Irmão, vamos na casa dele e entregamos em dinheiro
PC LUSTOSA: Amanhã cedo
WILTON IRMÃO LÍDER: Amanhã só depois das 10hs.
WILTON IRMÃO LÍDER: tô ocupado, na oficina
PC LUSTOSA: Pode ser (…)
WILTON IRMÃO LÍDER: Mano, tá por onde? Passar sua bênção
PC LUSTOSA: Tô em casa irmão
PC LUSTOSA: Vc tá no centro??
WILTON IRMÃO LÍDER: Tô
PC LUSTOSA: Vem pra esta região agora? Senão vou aí até vc
WILTON IRMÃO LÍDER: Palmas Shopping
PC LUSTOSA: Tá passo aí já já. Te ligo (…)
WILTON IRMÃO LÍDER: Boa tarde irmão. Tá por onde?
PC LUSTOSA: Boa tarde
WILTON IRMÃO LÍDER: Quero te passar uma bênção
PC LUSTOSA: Almoçando aqui no 063 JK. Ouvindo um pagodinho
WILTON IRMÃO LÍDER: Tô no Palmas Shopping. Pegar o Davi daqui a pouco
PC LUSTOSA: Consegue vir aqui ou vou aí assim que sair daqui
WILTON IRMÃO LÍDER: Mano. Se você puder passar aqui.

Conforme apurado durante as investigações, consta da Informação de Polícia Judiciária nº 4680257/2024 a indicação de diversos arquivos encontrados na conta de e-mail da Médio Norte Atacadista Ltda referentes a saques de altas quantias em espécie, no período entre julho e dezembro de 2021, que somaram mais de R$ 1.354.805,50.