Operação interestadual prende suspeitos de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro no Tocantins

Uma operação coordenada pela Polícia Civil do Estado de Goiás cumpriu, na manhã desta terça-feira, 19, mandados judiciais nas cidades de São Miguel do Tocantins e Maurilândia do Tocantins, com apoio da Polícia Civil do Tocantins, por meio da 16ª Delegacia de Polícia de São Miguel do Tocantins. A ação faz parte de uma operação de âmbito nacional voltada ao combate a uma organização criminosa investigada por invasão de dispositivos informáticos, furto mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

No Tocantins, os trabalhos foram coordenados pelo delegado Antônio Bandeira, titular da 16ª DP, com atuação integrada das equipes no levantamento de informações, monitoramento dos investigados e cumprimento das ordens judiciais. Ao total, foram cumpridos quatro mandados de prisão em desfavor de A.A.S., 24 anos; M.F.S., 27 anos; J.R.O., 31 anos; e R.C.L., 35 anos.

Segundo as investigações, o grupo utilizava um esquema de phishing bancário baseado na criação de páginas falsas de instituições financeiras digitais. Os links fraudulentos eram impulsionados por anúncios patrocinados em plataformas de busca, fazendo com que aparecessem entre os primeiros resultados exibidos às vítimas.

Após acessar os sites falsos, as vítimas inseriam dados bancários e realizavam validações de QR Codes aparentemente legítimos. Nesse momento, os investigados capturavam as informações em tempo real e assumiam a sessão do usuário para realizar transferências via PIX e outras movimentações financeiras indevidas.

As investigações também identificaram uma estrutura organizada, com divisão de funções entre os integrantes. De acordo com a apuração, havia um núcleo responsável pela fraude tecnológica, outro voltado à movimentação dos recursos obtidos ilegalmente e um terceiro destinado à lavagem patrimonial.

O delegado Antônio Bandeira destacou a importância da atuação conjunta entre as forças de segurança. “A integração entre as Polícias Civis dos dois estados foi fundamental para o sucesso da operação, que representa um avanço significativo no combate às fraudes eletrônicas e à atuação de organizações criminosas”, ressalta.

Após os procedimentos legais cabíveis, os indivíduos foram encaminhados à Unidade Prisional de Augustinópolis, onde permanecem à disposição da Justiça.

Resultados da operação

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil do Estado de Goiás, a operação resultou na prisão de 13 pessoas em todo o país, sendo 11 em cumprimento a mandados de prisão preventiva e duas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de R$ 1.901.732,00 em bens e valores.

As ações ocorreram simultaneamente nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão.

Durante as diligências, foram apreendidos aproximadamente 10 quilos de substâncias análogas à maconha, além de aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais considerados relevantes para o andamento das investigações.