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Crime Esquema Estelionato

Nesta sexta-feira, 27, a Polícia Civil do Tocantins (PCTO) divulgou novos desdobramentos na Operação Fluxo Oculto, deflagrada pela 1ª Divisão Especializada de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado (DEIC -Palmas). A ação bloqueou R$2,5 milhões de reais movimentados entre os investigados e duas empresas envolvidas em esquema milionário. Segundo o delegado Wanderson Queiróz, a operação tem por objetivo apurar a prática de falsificação de documento particular, estelionato e lavagem de capitais.

Com a deflagração da Operação, a Polícia Civil do Tocantins cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados às pessoas envolvidas no esquema, em Palmas/TO e também na cidade de Balsas – MA.  Durante as buscas em Palmas, foram centralizadas um ex-representante comercial de 35 anos e uma advogada de 30, assim como veículos e documentos de interesse da investigação. As investigações iniciaram depois que representantes de uma empresa que atua no ramo do agronegócio relataram a existência de negociações e instrumentos contratuais que teriam sido feitos em nome da empresa, mas sem suporte legal, o que gerou prejuízos de grande monta. 

Nesta nova etapa, a Polícia Civil conseguiu identificar o montante de R$2.519.953,22, que supostamente pertenceriam a dois dos investigados e duas empresas ligadas a eles. A ação solicitou ao Poder Judiciário pelo bloqueio dessa quantia para que seja devidamente esclarecida a origem desse capital, uma vez que há indícios de que seja proveniente de ilícitos penais, conforme a PC. 

O delegado Wanderson Queiroz comentou que ao longo da investigação, surgiram evidências de que os investigados teriam adquirido bens de alto valor, incluindo veículos e imóveis,  mas com ocultação ou dissimulação de capital, o que caracteriza uma espécie de lavagem de dinheiro.  Ele ainda argumentou que a medida que bloqueou o capital é de grande relevância, pois as investigações convergem para a existência de um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de capitais, que já resultou em muito prejuízo. “Essa nova ação permitirá que seja devidamente analisada a origem desse capital e como ele chegou até os investigados. De outra via, continuamos com o trabalho investigativo no sentido de apurar detalhadamente todas as circunstâncias desse caso, que pode ser ainda maior do que se apresenta”, disse.