Três homens suspeitos de aplicar golpes de falso financiamento são presos em Palmas

Três integrantes de uma organização criminosa suspeita de praticar estelionato e de causar prejuízos de dezenas de milhares de reais por meio do golpe conhecido como falso financiamento foram presos em Palmas. A investigação da Polícia Civil também apontou para a prática de lavagem de dinheiro, por meio da movimentação de valores em contas de terceiros e empresas de fachada. Os suspeitos, três homens de 37, 23 e 21 anos, foram localizados durante ações realizadas entre os dias 17 e 20 deste mês.

Por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Vulneráveis (DAV – Palmas), a Polícia Civil deflagrou no decorrer da última semana uma série de ações contra integrantes de uma organização criminosa especializada em golpes do falso consórcio e falso financiamento, resultando na prisão de três indivíduos. 

As investigações da unidade especializada revelaram a atuação de um grupo criminoso estruturado, com divisão de funções e responsabilidades, organizado em níveis hierárquicos e voltado à prática dos crimes de estelionato, propaganda enganosa, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Por meio das investigações, foi possível constatar que a organização criminosa era composta por diretores/beneficiários finais, responsáveis por criar empresas com CNPJ próprio ou em nome de terceiros para receber os valores ilícitos. Os supervisores, que possuíam amplo conhecimento da fraude, recrutavam e treinavam vendedores. Já os operadores publicaram anúncios falsos de imóveis e veículos em redes sociais, apropriando-se dos bens e valores pagos pelas vítimas.

Com base na gravidade e no caráter sistemático dos crimes, a Polícia Civil representou pelas prisões preventivas de algumas pessoas envolvidas nos ilícitos. Desse modo, três homens, de 37, 23 e 21 anos, foram presos com o objetivo de garantir a ordem pública e interromper a continuidade da atividade criminosa, uma vez que a estrutura permanecia ativa.

As prisões e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Palmas, contando ainda com o apoio de outras forças de segurança. As investigações continuam em relação a outros núcleos criminosos que atuam nas mesmas modalidades de crime.

Dicas de segurança

A Polícia Civil alerta a população de Palmas e região sobre o modo desta e de outras organizações que utilizam o falso financiamento para aplicar golpes. Para se proteger é necessário que o cidadão adote algumas cautelas, tais como: Desconfiar de promessas milagrosas, sobretudo em anúncios de redes sociais e sites de compra e venda que oferecem casas ou veículos a preços muito abaixo do mercado ou com condições de financiamento excessivamente facilitadas, especialmente se a entrada for baixa.

Outra dica de segurança emitida pela Polícia Civil é sempre procurar corretores de imóveis devidamente registrados para a realização de negócios imobiliários, ou certificar-se de que estão tratando com o legítimo proprietário do imóvel. Dentro dessa modalidade de crime, há ainda o golpe em que a vítima é atraída pela promessa de um financiamento, mas, na realidade, está adquirindo uma cota de consórcio inviável.

Além disso, é recomendado pesquisar o CNPJ da empresa para a qual está transferindo o dinheiro. Em geral, os valores devem ser pagos à pessoa ou empresa que figura no contrato.

A Polícia Civil também incentiva os cidadãos a registrar Boletim de Ocorrência (BO) caso tenham sido vítimas de golpes semelhantes.