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Crime Fraude lavagem

Nesta terça-feira, 14, quatro pessoas foram presas por estelionato virtual e lavagem de dinheiro em Araguatins pela Polícia Civil do Tocantins (PCTO). A Operação Falsum Imperium da 10° Delegacia de Polícia do município cumpriu ordem de prisão de quatro homens. Também foram expedidos mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de um carro e de uma motocicleta.

A apuração da Polícia Civil identificou indícios de um esquema de fraudes praticado desde 2020, com movimentação superior a R$ 4 milhões oriundos de golpes aplicados pela internet. De acordo com a autoridade, a investigação teve início após denúncias anônimas sobre um dos suspeitos que apresentava padrão de vida incompatível com a renda declarada.

As investigações da Polícia Civil indicaram ainda que parte dos suspeitos aplicava golpes por meio da internet utilizando perfis falsos em redes sociais para anunciar passagens aéreas, animais de alto valor e produtos de grandes varejistas. Após receber os valores das vítimas, o grupo supostamente distribuía os recursos entre diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.

A PCTO também aponta que os investigados utilizavam técnicas de ocultação de recursos, como a mistura de valores lícitos e ilícitos e a pulverização de depósitos e transferências entre diferentes contas bancárias. No período analisado, cerca de R$ 2 milhões ingressaram nas contas dos suspeitos sem comprovação de origem. 

Após os procedimentos legais, os investigados foram encaminhados à Unidade Prisional de Araguatins, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.

O nome da operação, Falsum Imperium, faz referência a um estabelecimento comercial utilizado por um dos investigados para conferir aparência de legalidade ao patrimônio adquirido.