Resultados do marcador: lavagem de dinheiro
A partir de informações levantadas pela Operação Carbono Oculto 86, o secretário de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas, deu detalhes sobre núcleo financeiro
Ação da Polícia Civil de Goiás busca desarticular grupo com conexões nacionais e internacionais envolvido em lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada
Segundo a PF, investigados promoviam cursos ensinando seguidores a importar produtos de forma clandestina
Operação que investiga desvios de recursos públicos durante a pandemia, expõe possíveis irregularidades no governo do Tocantins
Suspeito era gerente de grande propriedade; polícia também investiga estelionato e lavagem de dinheiro
Homem é suspeito de integrar uma organização criminosa que emitia alvarás fraudulentos para resgate de valores em contas judiciais
