Resultados do marcador: lavagem de dinheiro

Defesa de Ana Paula Cerqueira Carvalho questionou buscas realizadas após o recebimento da denúncia, pediu a anulação de provas digitais e a flexibilização da prisão domiciliar, mas o pedido liminar foi rejeitado pelo STJ

A partir de informações levantadas pela Operação Carbono Oculto 86, o secretário de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas, deu detalhes sobre núcleo financeiro

Ação da Polícia Civil de Goiás busca desarticular grupo com conexões nacionais e internacionais envolvido em lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada

Segundo a PF, investigados promoviam cursos ensinando seguidores a importar produtos de forma clandestina

Operação que investiga desvios de recursos públicos durante a pandemia, expõe possíveis irregularidades no governo do Tocantins

Suspeito era gerente de grande propriedade; polícia também investiga estelionato e lavagem de dinheiro

Homem é suspeito de integrar uma organização criminosa que emitia alvarás fraudulentos para resgate de valores em contas judiciais